SET Announcements

ที ต. 4/2552 F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที10/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติดังต่อไปนี้ แต่งตัง/ต่อวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ คือ (1) .................................................................. (2) ................................................................. (3) .................................................................. (4) ................................................................. โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่......... / กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที 14 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.หริ ส สูตะบุตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี 3. กรรมการตรวจสอบ นายจรู ญ ชินาลัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี 4. กรรมการตรวจสอบ นายดุสิ ต นนทะนาคร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชำนาญ โชติคำวงศ์ พร้อมนีได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการ ตรวจสอบลำดับที 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทำหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของ งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี 1. สอบทานให้บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีมีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระเพือทำหน้าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ ยจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง 5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อ รายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ เป็ นประโยชน์สูงสุ ด ต่อบริ ษัท 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริ ษัท ซึ งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี (6.1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท (6.2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท (6.3) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท (6.4) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (6.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน (6.7) ความเห็นหรื่อข้อสังเกตดดยรวมที่คณะกรรมการตราวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) (6.8) รายการอืนที เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความ รับผิดชอบทีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท 7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ลงชือ........................ กรรมการ (นายวสันต์ จาติกวณิช ) ลงชือ..................กรรมการ (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์)